13 Iunie 2017Sursa: IPJ Sibiu

GRUP INFRACŢIONAL SPECIALIZAT ÎN EVAZIUNE FISCALĂ, DESTRUCTURAT DE POLIŢIŞTII DE LA CRIMĂ ORGANIZATĂ

Nr. 162 din 13 iunie 2017

 

GRUP INFRACŢIONAL SPECIALIZAT ÎN EVAZIUNE FISCALĂ,

DESTRUCTURAT DE POLIŢIŞTII DE LA CRIMĂ ORGANIZATĂ

 

 

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Sibiu, Alba Iulia şi mun. Bucureşti împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu au efectuat 12 percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe, printre care şi judeţul Sibiu, la persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

 

În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2011 – 2014,  reprezentanţii unei societăţi comerciale din municipiul Sibiu, împreună cu reprezentanţii a 12 societăţi comerciale din ţară şi străinătate, societăţi cu comportament de firme fantomă, au acţionat în mod coordonat în cadrul unei grupări infracţionale, în scopul obţinerii de beneficii materiale în mod fraudulos prin deduceri ilegale ale taxei pe valoare adăugată. S-a stabilit până la acest moment, un prejudiciu de aproximativ 16.300.000 de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată dedusă de către societatea comercială din mun. Sibiu, pe baza facturilor fictive, care nu au la bază operaţiuni reale.

 

Din cercetările efectuate, a rezultat că a fost creat un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii între societăţile în cauză pentru crearea aparenţei existenţei unor operaţiuni care, în fapt, nu corespund în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial taxă pe valoare adăugată, deductibilă în favoarea societăţii comerciale cu sediul în mun. Sibiu, cu consecinţa diminuării obligaţiilor de plată privind taxa pe valoare adăugată bugetului de stat.

 

În vederea soluţionării cauzei, la data de 13.06.2017, s-au efectuat un număr de 12 percheziţii domiciliare la imobilele folosite de către mai multe persoane bănuite că fac parte din grupul infracţional organizat, dintre care 5 percheziţii în municipiul Sibiu şi 7 pe raza municipiului Bucureşti şi localităţilor învecinate.

La data de 13 iunie 2017, la sediul D.I.I.C.O.T. Sibiu – Biroul Teritorial Sibiu, urmează a fi aduse 18 persoane (suspecţi şi martori), pentru audiere şi luarea măsurilor legale care se impun.

 

La acţiune au participat şi jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.